La polémica con RainbowEX, sospechada por una estafa piramidal en San Pedro y que cuenta con dos detenidos, sumó un nuevo capítulo tras conocerse que ya recaudó más de 150 mil dólares en pagos de «rescate» para que los involucrados puedan retirar sus fondos. En ese sentido, la plataforma anunció que dejará el país, por lo que les pidió a los inversores 88 dólares para poder recuperar su cuartos.
La exigencia fue dada a conocer a través de los grupos de Telegram en los que la mujer conocida como «La China» les indicaba a los inversores cuándo pagar y traicionar criptomonedas. «Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas», se lee en el mensaje en el que se deje de un acuerdo con las autoridades locales, así como del retiro del mercado argentino y una puesta al día de la plataforma.
La gigantesca estafa piramidal en San Pedro movió más de 49 millones de dólares
Esto no les gusta a los autoritarios
El examen del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
«Queridos usuarios argentinos: Adecuado al acuerdo tocado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para afirmar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo», informaron. Sin incautación, no especificaron con qué regulador argentino habían llegado al supuesto acuerdo ni cuáles fueron los términos, encima de que la Imparcialidad no fue informada al respecto, según recogió La Nación.
Desde la plataforma asimismo detallaron recomendaciones en cuanto a plazos y mecanismos para cerrar las cuentas y retirar fondos. Al respecto, quienes hagan la transferencia de 88 dólares hasta el jueves 17 de octubre a las 23:59 podrán retornar a conseguir a sus cuentas, retirar el cuartos o retornar a volver a partir del lunes 21 de este mes. Al respecto, prometían que, para quienes cumpliesen los pasos, «las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad”.
Por otro costado, mientras se indicó que «la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT», advirtieron que quienes no cierren sus cuentas «en tiempo y forma» quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados y puedan ascender ser acusados de lavado de cuartos. La cotización de los token USDT está atada al dólar, lo que presuntamente les da una seguridad de estabilidad.
“Consejos importantes: las cuentas que no completen la activación adentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de cuartos, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales», se leía al respecto.
De San Pedro a Córdoba: la plataforma RainbowEx, investigada por estafa, suma 200 damnificados en la ciudad y crece la preocupación
Sumado a esto, «La China» explicó los motivos detrás de la solicitud de cuartos, afirmando que «el Gobierno que exige un inicio para el retiro, como un depósito de 88 USDT». «Si no se cumple este requisito, los fondos de su cuenta Rainbow se entregarán al gobierno. Una cuestión de rutina”, precisó.
Y agregó: “Si no se activa los retiros de cuentas, entonces satisfará el deseo del gobierno. Necesitan que todos duden de Rainbow y establezcan un linde de depósito de 88 dólares para que más personas no puedan completar sus requisitos y retirar el cuartos, para poder pedirle a Rainbow que lo haga”.
En pocas horas, en presencia de el aventura mencionado en el comunicado, muchas víctimas decidieron concretar el plazo y así evitar la presunta divulgación de información personal. De esa forma, se estiman que ya son más de 1.700 las personas que pagaron lo solicitado, lo que genera una cobro estimativa de 150 mil dólares, según el programador e investigador de estafas virtuales, Maximiliano Firtman.
“Es obvio, nunca les van a dar los fondos. El 88 no es casual, se están riendo de todos”, manifestó Firtman en diálogo con Noticiero Argentinas. Esto se debe a que, conforme a lo informado por el periodista en sus redes sociales, el 88 en la civilización china significa “riqueza, karma y adiós”. En ese sentido, consideró que esa conclusión “es la lectura china de ‘en extrarradio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores’”. “Es todo de película. Nulo es vivo”, expresó.
El estado de la investigación
Dos hombres fueron detenidos este sábado en el situación de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en San Pedro. A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a Luis Pardo y asimismo a Martín Liberati, uno y otro vinculados a la financiera Over Cash.
Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al área de policía de San Pedro, ubicada 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Estafa piramidal en San Pedro: la pista de lavado de cuartos con donaciones y auspicios
La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicaran que no les permitían retirar el cuartos. Los representantes de la empresa prometían un rendimiento de 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo salida cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar los fondos que habían invertido.
Sumado a esto, la Comisión Franquista de Títulos (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para actuar en el país. Incluso se descubrió que Knight Consortium, la fundación que está detrás de la plataforma, no está registrada ni tiene ningún aval legítimo, por lo que surgieron dudas sobre la licitud del negocio.
San Pedro: advierten que la empresa acusada de ser un esquema ponzi operará con otra criptomoneda
Por su parte, el abogado de los damnificados, Adolfo Suárez Edaire, cuestionó la «marcha total del Estado». «Necesitamos que esta gentío no se salga con la suya, hay que retenerles los fondos y deben ser llamados a una testimonial informativa», expresó en declaraciones por radiodifusión Colonia AM 550.
Asimismo, el sabio explicó que la situación genera «temor en los inversores» porque Pardo «amenaza a todo el mundo a discreción». En este sentido, remarcó que los damnificados están «muy mal» porque «no tienen la tranquilidad si recibirán el cuartos o no». «No queremos perder mucho tiempo para que no se nos vayan de las manos», añadió.
Incluso aseguró que el hecho en San Pedro «es lo primero que saltó», a raíz de que surgieron otros casos similares en Córdoba, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires y Bahía Blanca. «En San Pedro tenemos localizadas presuntos terrenos comprados, supuestas compras de vehículos y supuestas inversiones en España», enumeró Suárez Erdaire.
El descargo de uno de los «administradores»: «Que queden los que van a poner el pecho en presencia de una exterminio»
Hace una semana, luego de que el caso llegara a la prensa franquista, uno de los «administradores» de RainbowEx en San Pedro, identificado por los inversores como «Maxi», cuestionó las versiones sobre que se trataba de una estafa piramidal, acusando que se trataba de una «corrida mediática».
“Es impresionante la corrida mediática que nos están haciendo, tanto a San Pedro como a nuestro compañero inversor Luis Pardo. Se ve que a los poderosos, supuestamente, por decirlo así, poderosos con un espurio poder, les molesta que estemos ganando plata, les molesta que estemos haciendo expedito a la gentío, les molesta”, expresó el hombre a través de un audio.
En esa serie, indicó que «su capacidad de llegada a los medios de comunicación no nos afecta». «Yo voy a seguir ganando plata. Y es más, todo aquel cobarde que quiera huir por esta información, váyase. Pero elimínese del colección, elimínese de RainbowEx y no aparezca más”, afirmó, antaño de que la plataforma dejara de funcionar.
Y agregó: «Ellos nos están acusando de estafa piramidal, de esto y aquello. Ahora, cuando un lado hace lo mismo, no dicen nadie y cierran el culo. Millones de familias salieron perjudicadas y nadie dijo nadie. Hasta el día de hoy tuvieron que cerrar el orto y perdieron esa plata”.
De esa forma, consideró que «es mejor que se vayan» de la operación aquellos que «no tienen los huevos suficientes para contraponer la situación que estamos viviendo, como ciudad, como persona, como inversores». «Que queden los que van a poner el pecho en presencia de una exterminio. Porque esto es una exterminio de ellos contra nosotros. De los de allá en lo alto contra los de acá debajo”, concluyó.
San Pedro: la Imparcialidad bloqueó el sitio cripto de RainbowEx
El hombre fue identificado como Eduardo Maximiliano Culero, creador del colección de Telegram en San Pedro que ya embolsó una fruto superior a los 320.000 dólares, según un relevamiento realizado por el agente informático Guido Marlowe, quien aportó esos datos a la investigación y la prensa.
“En la ulterior imagen voy a exponer una captura de sus retiradas exitosas de la plataforma y la traduciré para ustedes. Saldo retirado en la red BSC: 71.088 USDT. Saldo retirado en la red TRX: 256.134 USDT. En total, ha retirado 327.222 USDT con éxito de la plataforma. En el interior de la plataforma le queda un saldo de 147.109 USDT”, detalló Marlowe.
En ese sentido, explicó que el cambio entre el USDT y el dólar es prácticamente de uno a uno, por lo que Culero retiró una suma de 327.222 dólares y adentro de la “plataforma de trading” aún tiene 147.109 dólares. Equitativamente, él fue objeto de uno de los dos allanamientos realizados en el situación del caso, mientras que el otro fue Pardo, que retiró cerca de 220 mil dólares y conserva adentro de la plataforma un saldo de poco más de 200 mil dólares.
MB/fl
