“Estamos todos metidos”. En San Pedro son muy pocos los que conocieron a Rainbow Exchange por los informes recientes de los canales de televisión o la arribada intempestiva de los móviles de exteriores a la ciudad buscando testimonios de una supuesta estafa piramidal gigantesca.
Fue un boca a boca que comenzó a crecer válido en marzo pasado y que generó situaciones inéditas para una ciudad de tan pronto como 70 mil habitantes. En el cine La Palma, por ejemplo, muchos espectadores dejaban sus butacas cuando vía Telegram recibían un mensaje de la supuesta “China Alí” con indicaciones para apropiarse criptomonedas ficticias. Como los musulmanes que rezan cinco veces al día estén donde estén, los sampedrinos dejaban todo promediando las 8.30 de la tinieblas tan pronto como recibían la señal de la falsa mentor de las inversiones.
En San Pedro hubo un auge de préstamos y largas colas en las financieras para retirar el capital de las ganancias de la “mágica” plataforma de trading que daba un 4,5% mensual en dólares, que supera ampliamente a las inversiones financieras tradicionales. En pocos meses muchos de los “inversionistas” dieron un brinco financiero como nunca antiguamente en sus vidas, sin sospechar –o sí– que detrás había un esquema Ponzi que tarde o temprano se iba a terminar. Estaban metidos desde la empleada doméstica hasta el patrón. Desde el remisero hasta el dirigente político.
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Luis Pardo (33), un exempleado de Papel Prensa, es uno de los referentes de Knight Consortium (Consorcio de Caballeros), la fundación detrás de Rainbow Ex que hacía cosas que los políticos no hacían.
Este sábado fue demorado preventivamente e imputado por la Ecuanimidad por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, al igual que el patrón Lucas Liberatti, vinculado a la financiera OverCash, que esta semana fue allanada en el entorno de la investigación por la supuesta estafa piramidal.
La firma de seguridad informática Birmingham Cyber Arms, de Mauro Eldrich y Guido Marlowe, realizó un mensaje sobre los movimientos de capital que tuvo la plataforma en San Pedro que reveló que desde julio del año pasado hasta la semana pasada se invirtieron 49 millones de dólares.
De acuerdo a estos datos, que fueron dados a conocer por el diario La Opinión de San Pedro y están en poder de la Ecuanimidad, se realizaron en total 169.425 extracciones. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023. La famosa “China Alí”, que bajaba las directivas a los ahorristas para que invirtieran su capital en la plataforma, no es una mujer de origen oriental sino un sampedrino conocido como “Maxi”, que ingresó al sistema 1.164 dólares en agosto del año pasado y extrajo 338 mil dólares.
Los vigésimo que más retiraron sacaron 4 millones de dólares. La falsa “China” es uno de ellos: ingresó al sistema US$ 1.164 el 2 de agosto de 2023 y sacó US$ 338 mil. Figura segundo en el ranking de los que más plata ganaron.
Maxi refirió a 55 personas, entre ellas Luis Pardo, uno de los principales apuntados por la Ecuanimidad. El destacado comenzó a intervenir el 11 de noviembre. Puso 3.571 dólares y extrajo 228 mil dólares en 92 movimientos. El 4 de octubre, cuando el escándalo llegó a los medios nacionales, realizó su última procedencia: retiró 9.500 dólares.
Luis era la cara visible de la plataforma en el pueblo. El hombre de piel y hueso que cumplía los sueños de mucha masa. Y no era un actor, como los polacos que simularon ser los gerentes del consorcio en la cena de atuendo que los verdaderos ideólogos de esta estafa piramidal organizaron el mes pasado en un lujoso hotel de Buenos Aires, para darles un entorno de seriedad y confianza a los inversionistas.
Su éxito con RainbowEx era la mejor publicidad para atraer a más y más ahorristas a la plataforma. En los primeros meses sacó un crédito de 3 millones de pesos para inyectar la pirámide y en poco tiempo lo triplicó. Con las ganancias siderales que obtuvo compró un coche y meses luego una camioneta Volkswagen Amarok. En agosto pasado se fue a esquiar al cerro Aconcagua. Su crecimiento financiero, lógicamente, alentó a mucha masa a esperar sus ahorros en la plataforma.
Como era referente de rama, recibió cientos de mensajes de agradecimiento. “Gracias a vos pude comprarme este horno para seguir delante”, le escribió un comerciante. Otro le envió fotos de las refacciones que había hecho en su casa: “Todo esto lo hice por Rainbow. Te lo mando para que la masa se anime, confíe e invite”, le dio las gracias.
Lo reconocían por Acontecer podido apropiarse una simple paleta de padel hasta una camioneta 4×4. Muchos de esos textos que recibió los compartió en sus redes sociales para publicidad del consorcio, que necesitaba de más inversionistas para que creciera la pirámide y los de más hacia lo alto se beneficiaran más. “Nuestra meta es que la masa progrese”, respondió con el emoticón del arcoíris.
Luis llevaba la bandera de Knight Consortium a todas partes. Hace unas semanas estuvo en el Monumental con su clan viendo el partido por las Eliminatorias entre Pimiento y Argentina, y como el hincha que lleva el trapo a todas partes con su nombre o el de su arrabal, él publicó varias fotos posando con el altruista montado en un heroína que representa a la fundación.
Su nombre quedó en la mira de la Ecuanimidad por su meteórico crecimiento patrimonial, pero igualmente por ser una de las caras visibles del consorcio. Yuxtapuesto a otros referentes estuvo presente en el evento corporativo que se realizó el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires con los dos actores polacos que simularon ser gerentes de la compañía. Esa tinieblas fue condecorado y por un rato se sintió Messi, al punto que publicó una foto durmiendo con el premio recibido, como hizo el figura argentino cuando ganó la Copa del Mundo, en diciembre de 2022.
Pese a su nuevo imputación, su popularidad en la comunidad sampedrina –más allá de alguna queja por la enorme repercusión que está teniendo el caso– no cambió en inmutable. El jueves pasado reposteó en su cuenta de Facebook una publicación de una mujer que contó lo próximo: “En particular, me gustaría destacar su desinteresada bordado en apoyo a los más necesitados. Fue el único que se hizo cargo de donar alimentos a los comedores comunitarios en un momento en que estos centros asistenciales se enfrentaban a una gran escasez de capital. Su aspaviento demuestra una sensibilidad y un compromiso social que merecen ser reconocidos. Es lamentable que una persona de tan aristocrático corazón se vea afectada por falsas acusaciones de parte de los medios de comunicación”.
En qué consiste la maniobra
La estafa piramidal que investiga la Ecuanimidad consiste en el uso de técnicas de manipulación de software para boicotear el funcionamiento de un sistema y concretar una fraude patrimonial.
Lo que presuntamente hicieron fue reemplazar la identidad del titular de las credenciales para admitir a lengua operaciones de retiro de criptoactivos, contra la voluntad del titular de la wallet. Para que la maniobra funcione, los reclutadores necesitan discernir inversores que aporten capital o criptomonedas a cambio de altos rendimientos que supuestamente obtienen realizando inversiones. El esquema necesita un flujo constante de ingresos y con el paso del tiempo colapsa por la equivocación de nuevos inversores, y todo se termina.
Más allá de la figura penal de estafa, esta maniobra podría configurar Mancomunado delitos más, como intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros. Dependiendo del caso, hasta una supuesta víctima de este entramado financiero podría subsistir involucrada en el delito de lavado de activos.
LN
