La Neutralidad Federal ordenó este viernes 11 de octubre el retiro de tres sitios web vinculados a la plataforma de criptomonedas RainbowEx, sospechada de ejecutar un esquema de estafa Ponzi en la billete de San Pedro, donde se calcula que uno de cada tres habitantes invirtió metálico en el postrer año.
La fiscalía federal de San Nicolás y la Pelotón Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) solicitaron al ENACOM el clausura de los sitios de Knight Consortium, el orden de supuestos operadores, RainbowEx, y una página para descargar la aplicación móvil.
Las investigaciones sobre Knight Consortium y RainbowEx se realizan desde dos perspectivas: la fiscalía federal, encabezada por Matías Di Lello, evaluó la posible intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos, mientras que la fiscalía provincial, liderada por María del Valle Viviani, investigó de oficio un posible fraude. Recientemente, los primeros inversores ya denunciaron la imposibilidad de retirar sus ahorros.
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San Pedro: advierten que la empresa acusada de ser un esquema ponzi operará con otra criptomoneda
Según declaraciones judiciales, dos inversores y un refrendador explicaron la operativa de la plataforma, donde las transacciones eran dirigidas por «La china» Alí, un agraciado que se comunicaba a través de Telegram.
RainbowEx, que operaba sin la autorización de la Comisión Franquista de Títulos en Argentina, prometía duplicar el hacienda en 35 días. Se estima que al menos 20 mil personas de San Pedro invirtieron en la plataforma, según el intendente Cecilio Zalazar. Recientemente, la plataforma anunció una suspensión de 14 días hábiles en los retiros conveniente a las investigaciones.
En los grupos de Telegram, los inversores siguen confiando en la plataforma y en los operadores del esquema, incluyendo a Luis Pardo, hijastro del intendente Zalazar, quien tomó un papel protagónico como vocero del orden.
A pesar de las investigaciones, las operaciones continuaron aunque los retiros fueron suspendidos. Los ahorristas esperan retomar las actividades una vez pase el periodo de suspensión.
Qué dijo la Comisión Franquista de Títulos sobre la estafa ponzi en San Pedro
«El consorcio Knight tiene la capacidad de proteger los intereses de sus miembros. Pedimos confianza en estos tiempos. Acompañaremos a los miembros cerca de nuevas oportunidades y recompensas», afirmaron en un mensaje a un orden con más de 5000 integrantes.
En estos grupos, abundan teorías conspirativas que acusan a los medios de intentar desmantelar el esquema bajo órdenes de poderosos grupos. En San Pedro, las ganancias generaron un auge financiero temporal. Se sospecha que el esquema Ponzi no involucraba criptomonedas reales, sino el hacienda de nuevos inversores.
Algunos creen que la atención mediática actúa como publicidad gratuita. «Una vez que se reanuden los retiros, habrá mucha familia deseando trastornar«, comentó un agraciado. Otro añadió: «Esperemos con fe y paciencia».
El abogado Adolfo Erdaire, que representa a Diferentes afectados, advirtió que RainbowEx podría comenzar a ejecutar con otra moneda en breve. En una entrevista radial, mencionó que la empresa ofrecería cambiar a otra plataforma mientras duren las restricciones de plazo. Erdaire pide a las víctimas no borrar los contactos ni los chats para alcanzar más información. Hasta ahora, recibió 200 denuncias y sondeo normalizar las acusaciones.
Finalmente, la Comisión Franquista de Títulos confirmó que RainbowEx no está autorizada para ejecutar en Argentina, reforzando las sospechas sobre sus actividades.
JD / Gi
